日前,我县警方经历两个多月的缜密侦查,成功破获了一涉案金额高达1000余万元的特大电信诈骗案件。
8月1日15时许,县警方跨省联动,兵分7路,一举捣毁了位于福建省建瓯、厦门、建阳以及庆元本地的6个电信诈骗窝点,抓获涉案人员50名。
深挖线索 牵出特大诈骗团伙
6月8日,警方接群众举报,县城区石龙街某出租房内疑似有人在从事网络诈骗活动。
接警后,县警方高度重视,随即成立专案组,展开侦查工作,发现其确为网络诈骗,并有上级机构。
专案组民警沿着线索,深入侦查,并远赴福建建阳、建瓯、厦门开展工作,经过两个多月的侦查,深挖出一个分布于浙闽两省,组织严密、分工细致、等级分明的职业化电信诈骗团伙,并固定了大量证据。
跨省联动 抓获涉案人员50人
8月1日,县公安局决定进行全面收网行动。
当天下午3时许,在丽水市公安局大力支持下,县公安局组织150余名警力,兵分7路奔赴福建建瓯、建阳、厦门等地,在当地警方的大力配合下,一举抓获涉案人员50人,刑事拘留29人,扣押涉案车辆4辆、电脑60台、手机72部,冻结涉案资金150多万元(银行卡62张),至此,一涉案金额高达1000余万元的特大电信诈骗团伙被成功捣毁。
化身“白富美” 诱人买彩票行骗
“我们平时上班,就是跟网上的男人们,聊天谈恋爱,然后指点一下他们进行一些彩票的购买。”8月2日早上,在县公安局办案中心一审讯室内,福建的“白富美”小涛这样对办案民警说。
小涛,男,26岁,福建建瓯人,是一名200多斤重、身材魁梧的胖子,受雇于福建省建瓯市一家投资公司。
据了解,该诈骗团伙主要负责人为黄某,在厦门搭建总服务器,开设名为“至尊国际”的网络赌博平台,并在福建建阳、建瓯,浙江庆元等地招募7个下级代理,下级代理再招募一些能熟练使用网络社交工具和良好的沟通能力的年轻人。
这些一线业务员从网上寻找到一些年轻貌美的女性照片,把自己伪装成“白富美”。通过微信摇一摇、附近的人、漂流瓶,以及QQ、陌陌等形式寻找诈骗对象,以谈感情方式获取对方信任后,诱骗被害人到名为“至尊国际”的博彩平台投注,买名为“时时彩”的彩票。而且在后台时时操控开奖数字,通过“杀大放小”和控制投注资金支取的方式,达到诈骗钱财的目的。
以投资公司为名 实为诈骗窝点
“各地捣毁的窝点,都是以投资公司为名,分布在市区的高档写字楼内。”县警方介绍,旁人很难与其同诈骗联系在一起,同时,各公司内部组织严密、分工细致、等级分明,业绩考核、奖惩措施、请销假等制度一应俱全,诈骗近乎职业化、制度化。
于此同时,其诈骗手段也极为隐蔽,以推荐买“时时彩”的开奖数字为名,前期通过操作让受害人中几次奖尝到甜头,待资金大量投入后再实施诈骗。受害人难以察觉,而且人数众多遍及全国多数省市。碍于是以网恋为由,受害人被骗后一般不选择报案处理,所以社会危害极大。
目前,案件正在进一步办理当中。